什么原因导致3月数字货币的总体下跌?


今年以来,比特币再也没有了去年迅猛狂飙的气势,反而动不动就引发投资者的惊慌。仅在上周,比特币就大跌了20%,失守1万美元整数关口,如今徘徊在9000美元附近。短期前景仍然不明朗,甚至有点偏弱。现在的数字货币市场越来越趋向复杂,即便很多项目有各自的利好消息,却也很难走出自己的独立行情。 作为一直关注这个市场的普通的投资者,我个人认为3月初到现在市场的低靡走势有以下几个原因:

Mt. Gox事件

Mt. Gox 曾是世界上最大的比特币交易所,2014年在发生巨额比特币失窃事件后申请破产,它丢失了客户的 75万枚比特币及约10万枚左右属于公司自身的比特币。后来他们在一个旧钱包里发现了20万枚比特币,按照今天的价格计算约为20亿美元。在目前的破产清算流程下,约2.5万名Mt.Gox债权人丢失的比特币需要得到赔偿,但按照日本法律,债权人只能按2014年4月公司破产清算开始时比特币的价格来获得相应赔偿,而当时比特币报价不足500美元。据媒体资料显示,这些债权人可申诉赔偿的金额大概为580亿日元(约合5亿美元),而Mt.Gox为了偿还这些债务,只能通过出售其公司名下的比特币。Mt.Gox的委托人Nobuaki Kobayashi周三透露从去年9月到现在共出售了约4 亿美元的比特币和比特币现金。出售数字货币的决定是在向法院进行咨询后进行的,目的是为了偿还Mt.Gox的债权人。下面这张图是由Riverfloop制作,具体显示了抛售的时间点,以及接下来的比特币的价格走势。

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从上面这张图可见,每轮Mt.Gox抛售之后,比特币都经历了一轮跌幅,并且带动市场的整体向下走势。

可能有人不解,比特币市值超过1500亿美金,这点比特币的抛售会对其价格产生这么大的影响吗?虽然比特币整体市值很大,可是其中相当一部分都是躺在钱包或者交易所里, 并不会为市场提供流动性,所以通常较少的资金量就会对其价格产生巨大的影响。此外比特币通过挖矿每日新增1800枚,也就意味着以现在1个比特币近1万美金的价格计算,理论上市场的单日净买入量要超过1800万美金,才能维持当日的价格。如果整体市场行情不好,再加上Mt.Gox持续的卖单出现,势必会对市场走向产生比较大的影响。

币安被黑事件:

3月7日半夜,全球第二大数字货币交易所币安暂停了所有币种的提现和交易。有人推测币安可能是遭到了黑客攻击,因为不少用户账户中除比特币外其它币种被以当前市价抛售,买入Viacoin,价格被推高后,大量的Viacoin卖单又出现。对此币安进行了紧急处理,暂停交易和赎回。虽然币安否认遭到黑客攻击,但这仍然给市场带来了一定的恐慌,期间币市全盘暴跌,BTC、XRP、ETH等主流货币跌幅均超过10%,现在BTC已跌破9000美元。事实上币安此次被盗问题主要来自第三方工具,并且“没有证据”表明平台本身系统出现了问题,此次事件中受影响的用户主要是那些在其账户上使用API密钥的用户,其密钥被黑客通过钓鱼网站窃取并且试图通过违规交易从中获利。众所周知,市场上的数字货币交易平台通常都会开放API,以供市场上的流动性提供商调用,其目的是帮助一些资金量比较大的投资者或者机构省去量化交易中人为操作的麻烦,让他们可以直接通过设定好的程序进行自动化交易;同时也帮助交易所增加了交易深度,为其用户提供了更好的流动性。程序之所以能够代替用户调用API,是因为它获取了用户账号的授权。授权的过程其实很简单,就是用户在自己的账号里可以生成一个API密钥,将这个密钥跟交易机器人绑定之后,交易机器人就可以代替用户进行交易了。

可能会有人不解交易所现在的双重身份验证2-FA不是很安全吗, 为何黑客还能操控自己的账户?

原因就是一旦交易机器人被绑定了用户的API密钥,程序就可以直接省略掉双重身份验证的步骤进行交易。具体到币安的事件中,相当一部分受影响的用户都没有把API交易的权限关掉,所以一旦不小心登入了模仿币安的钓鱼网站,输入了自己的登陆信息从而被黑客获取API秘钥之后,黑客就可以把他自己不值钱的币挂超高的卖单卖给被盗者。这就是币安的用户账户被黑客窃取后所发生的情况,还好这次异常交易启动了币安交易系统的安全警报,从而及时控制了事态的发展。

美国SEC监管:

3月7日,美国证券交易委员会(SEC)发布公开声明,要求交易平台提供的数字货币如果符合证券定义,平台必须在SEC机构进行注册。同时该机构在声明中警告到,许多自称为交易所的线上交易平台目前均不受监管,且没有任何交易所在SEC登记注册。这个声明的公布,短期会对市场带来比较大的风险,因为现在美国几乎所有数字货币交易平台持有的都是每个州的外汇运营牌照,一旦交易货币被定义为证券就面临两个选择:1. 申请牌照 2. 停业 。如果交易所面临停业的风险,一部分投资者就会选择提现离场,从而加速市场的震荡。

但是长期来看, 政府部门的监管到位无疑是对市场健康发展的一个重要利好消息, SEC也表示会协助实施新技术的交易平台遵守联邦证券法。数字货币交易所毕竟涉及的资金量巨大,一旦监管缺失,后台安全没做到位,就会给用户和整个市场带来极大的风险,另一方面政策监管的到位也会给机构投资者入场增强信心。

日本金融厅肃清令:

“日本金融厅(FSA)) 将于本周向多个加密数字货币交易所发出行政处罚通知,并计划强制命令部分交易所暂停业务。此外,日本金融厅可能还会责令Coincheck交易所提高标准,防止黑客攻击。8日晚些时候,FSA一口气发布了8道“肃清令”,在第一道“肃清令”中,日本成立了“虚拟货币交易从业者研究会”,而剩下的7道命令则是和“罚单”有关,涉事交易所中有2家被关停,5家被要求整改。”日本一直以来都在积极推动区块链的发展,帮助确立数字货币交易所的合法地位,此次进一步加强了对本国交易所的监管和审核,短期内给了空头们一个做空的理由。

2018年已经过了六分之一,币圈经历了去年疯狂的12月后,被泼了一盆又一盆的冷水。对于接下来市场会如何发展,我仍然坚信伴随着更多的区块链应用落地,2018年数字货币市场前景会很乐观。区块链就好比是电,我们的市场需要更多的工厂生产出提高人类生产效率的机器以及提高人们生活水平的电器,而现阶段我们只有电、电线、发电机而已 。“一切都只是刚刚开始”, 即便短期内监管力度会加大,长期来看数字货币的交易合规以及合法都是必然,没有哪个国家会逆势而为。


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